中永律师                           古井贡酒 2011 年度股东大会的法律意见书

                      北京市中永律师事务所
                               关于
                   安徽古井贡酒股份有限公司
                 2011 年度股东大会的法律意见书
                                         京中永法意字[2012]第 47 号
致：安徽古井贡酒股份有限公司

    北京市中永律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽古井贡酒股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所琚向晖、计永胜律

师（以下简称“本所律师”）出席公司 2011 年度股东大会（以下简称“本

次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员

资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合法有效性出

具法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会,对所涉及

的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述

和说明。公司已向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的资料和

文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

    本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所

律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2011 年度股东大会的必

备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

    本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员

会《上市公司股东大会规则》（以下简称“规则”）等法律法规以及《安

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徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东

大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议并形

成决议；公司于 2012 年 3 月 29 日发出《安徽古井贡酒股份有限公

司关于召开 2011 年度股东大会的通知》上述事项于 2012 年 3 月 29

日在《中国证券报》、香港《大公报》上予以公告。

    本次股东大会于 2012 年 4 月 19 日如期召开。经审查，本次股

东大会召开的时间、地点、内容和召集、召开程序符合《公司法》、

《规则》及《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 12 人，代表股份

147666843 股，占公司股份总数 58.64 %。经查验，上述人员均有

出席本次股东大会的合法资格，有权出席本次股东大会及依法行使表

决权。

    公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理

人员及见证律师列席了本次股东大会。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长于林主持，符合《公司

章程》的规定。

    经本所律师验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资

格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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   三、本次股东大会没有股东提出新的议案

   四、本次股东大会表决程序

   本次股东大会就会议公告中的议案以记名投票方式进行表决，表

决结果如下：

   1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

   同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

   2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

   同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

   3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

   同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

   4、审议《公司 2011 年度报告及年度报告摘要》

   同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

   5、审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

   同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

   6、审议《关于公司投资白酒产业园项目的议案》

   同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

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    7、审议《关于修改公司章程的议案》

    同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

    8、审议《公司聘任 2012 年度审计机构的议案》

    同意 147666843 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；

无反对票和弃权票。

    本次股东大会审议并表决通过了股东大会会议通知的各项议案，

当场公布了表决结果。

    本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董

事会秘书、记录员签字。

    本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《规则》

及《公司章程》的规定。

    五、结论意见

    本所律师认为，公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序，出

席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司

章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

                                    北京市中永律师事务所


                              经办律师：琚 向 晖、计 永 胜


                                      二○一二年四月十九日




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