证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2012-014

                     安徽古井贡酒股份有限公司
                第六届监事会第 7 次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
7 次会议通知于 2012 年 4 月 10 日发出并于 2012 年 4 月 20 日以通讯
表决方式召开。会议由监事长许鹏先生主持。会议应出席监事 5 名，
亲自出席 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    决议及表决结果如下：

    1、审议并通过了公司 2012 年第一季度报告及其摘要。

    全体监事认为公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，
能够按照定期报告的编报规则编制公司 2012 年第一季度报告，该报告
公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议并通过了关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目资金的议案。

    监事会认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集
资金投资项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投
资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金
使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票
支付募投项目资金的事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
           安徽古井贡酒股份有限公司
                  监 事   会
            二〇一二年四月二十日