证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B      公告编号：2012-013

                     安徽古井贡酒股份有限公司
                第六届董事会第 9 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第9次会议通知于2012年4月10日发出，并以通讯表决的方式于2012
年4月20日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     决议及表决结果如下：

     1、审议并通过了关于公司2012年第一季度报告及摘要的议案；

     全体董事认为公司已严格按照上市公司财务制度规范运作，能够
按照定期报告的编报规则编制公司 2012 年第一季度报告，该报告公
允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     2、审议并通过了关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目资金的议案。（详见公司2012-015号公告《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目资金的公告》）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权



     特此公告
                                           安徽古井贡酒股份有限公司

                                                        董 事   会

                                              二〇一二年四月二十日