安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有
限公司的独立董事，对公司第六届董事会临时会议聘任周庆伍先生为
公司常务副总经理、聘任纵兆纪先生、翟良东先生、方骥先生和张立
宏先生为公司总经理助理，基于独立判断，发表如下意见：
       1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有
效；
       2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
存在如下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人
员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，
切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
    3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。




                           独立董事：王瑞华 吴慈生 刘立宾

                                    二〇一二年六月十二日