安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
  关于制定《股东回报规划（2012年-2014年）》的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，
我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的
通知》的要求，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的
立场，对公司第六届十次董事会审议的公司《股东回报规划（2012
年-2014年）》的事项，发表独立意见如下：
    公司股东回报规划的制定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿
和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进
一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利
润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机
构对于上市公司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权
益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
    我们同意公司此次制定的股东回报规划（2012 年-2014 年）。




                        独立董事：王瑞华 吴慈生 刘立宾


                                   二〇一二年七月二十四日