证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2012-022



                     安徽古井贡酒股份有限公司
             2012年度第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。


     二、会议召开的情况
   （一）会议召开时间：2012年8月15日上午9:30；
   （二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功
能厅；
   （三）召开方式：现场投票
   （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
   （五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；
   （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。


     三、会议出席情况
     1、会议出席的总体情况
     出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共7人，代表股
份284,940,108股，占公司有表决权总股份的56.58%，全为现场投票。
     2、A 股股东出席情况
     A 股股东（代理人）4人，代表股份275,422,222股，占公司A股
股东表决权股份总数的54.69%。
     3、B 股股东出席情况
     B 股股东（代理人）3人，代表股份9,517,886股，占公司B 股股
东表决权股份总数的1.89%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
   四、议案审议表决情况
   （一）关于修订《公司章程》的议案；
   1、总的表决情况
   同意284,940,108股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意275,422,222股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意9,517,886股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （二）关于《安徽古井贡酒股份有限公司股东回报规划（2012
年-2014年）》的议案。
   1、总的表决情况
   同意284,940,108股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意275,422,222股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意9,517,886股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   五、律师见证情况
   北京市中永律师事务所琚向晖、张云霞律师对本次股东会出具了
法律意见书，认为公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程
序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上
市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   六、备查文件
   1、股东大会决议；
   2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。




   特此公告


                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二〇一二年八月十五日