证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B     公告编号：2012-025

                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十二次会议通知于2012年9月30日发出，并以通讯表决的方式于
2012年10月10日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     决议及表决结果如下：

     审议通过了关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司
内部控制审计机构的议案

     由于利安达会计师事务所有限责任公司具备证券、期货相关业务
审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年
的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部
控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，
与会董事一致同意聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司内
部控制审计机构。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权



     特此公告

                                             安徽古井贡酒股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二〇一二年十月十日