证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2012-029



                     安徽古井贡酒股份有限公司
          关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、召开会议基本情况
     （一）召开时间：2013年1月15日（星期二）上午9:30，会期半
天
     （二）召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅
     （三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
     （四）召开方式：现场投票
     二、会议审议事项
     关于改聘公司2012年度审计机构的议案
     三、出席对象
     （一）截止2013年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会
议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股
东。
     （二）公司董事、监事、高级管理人员。
     （三）公司聘请的会议见证律师、中瑞岳华会计师事务所会计师。
     四、会议登记方法
     （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
     （二）登记时间：2013年1月14日（星期一）上午9：00-12：00，
下午14：00-16：00。
     （三）登记地点：公司董事会秘书室。
     （四）现场股东大会会议登记方法：
     1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、
                                     1
法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
     2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭
证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及
股东帐户卡等办理登记手续；
     3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2
项规定的有效证件的复印件）。
     五、其它事项
     （一）会议联系方式
     地 址： 安徽省亳州市古井镇
     邮政编码： 236820
     联系电话： 0558-5317057
     传真号码： 0558-5317706
     联系人：李富元 张珩
     （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。




     特此通知


                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                           董   事 会
                                     二〇一二年十二月二十八日




附件：安徽古井贡酒股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托
书

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                    安徽古井贡酒股份有限公司
               2013年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托          代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份
有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                表决意见
               表 决 内 容
                                         同意     反对     弃权
 关于改聘公司2012年度审计机构的议案


本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
附注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。




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