证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2013-002

                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十五次会议通知于2013年1月7日发出，并以通讯表决的方式于2013
年1月17召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     决议及表决结果如下：

     1、审议通过了关于公司利用闲置资金开展低风险理财业务的议
案，具体内容详见《安徽古井贡酒股份有限公司关于利用闲置资金开
展低风险理财业务的公告》。

     为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司
将以不超过人民币12亿元的自有闲置资金开展低风险理财业务。公司
将选择信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较固定的金融
工具，投资于期限不超过1年的银行保本浮动收益型理财产品，不投
资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。投
资期限为自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止投资
理财业务之日止。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权

     2、审议通过了关于修订《安徽古井贡酒股份有限公司证券投资
管理制度》的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权



特此公告。

                             安徽古井贡酒股份有限公司

                                    董 事   会

                               二〇一三年一月十七日