证券代码：000596 200596   证券简称： 古井贡酒 古井贡B   公告编号：2013-009



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                     2012年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、重要提示
     本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。


     二、会议召开的情况
   （一）会议召开时间：2013年5月31日上午9:30；
   （二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功
能厅；
   （三）召开方式：现场投票
   （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
   （五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；
   （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。


     三、会议出席情况
     1、会议出席的总体情况
     出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共11人，代表股
份290,124,237股，占公司有表决权总股份的57.61%，全为现场投票。
     2、A 股股东出席情况
     A 股股东（代理人）4人，代表股份271,916,522股，占公司A股
股东表决权股份总数的70.89%。
    3、B 股股东出席情况
    B 股股东（代理人）7人，代表股份18,207,715股，占公司B 股
股东表决权股份总数的15.17%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
    四、议案审议表决情况
   （一）审议通过了公司2012年度董事会工作报告
   1、总的表决情况
   同意290,124,237股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,916,522股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同 意 18,207,715 股 ， 占 出席 会议 所有 B股 股 东所 持表决 权 的
100％；无反对票和弃权票。
   （二）审议通过了公司2012年度监事会工作报告
   1、总的表决情况
   同 意 289,769,137 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.88％；弃权355,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12％；
无反对票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,561,422股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
99.87％；弃权355,100股，占出席会议所有股东所持A股表决权的
0.13％；无反对票。
   3、B股股东的表决情况
   同 意 18,207,715 股 ， 占 出席 会议 所有 B股 股 东所 持表决 权 的
100％；无反对票和弃权票。
   （三）审议通过了公司2012年度财务决算报告
   1、总的表决情况
   同意290,124,237股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,916,522股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同 意 18,207,715 股 ， 占 出席 会议 所有 B股 股 东所 持表决 权 的
100％；无反对票和弃权票。
    （四）审议通过了公司2012年度报告及年度报告摘要
   1、总的表决情况
   同意290,124,237股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,916,522股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同 意 18,207,715 股 ， 占 出席 会议 所有 B股 股 东所 持表决 权 的
100％；无反对票和弃权票。
   （五）审议通过了公司2012年利润分配及资本公积金转增股本的
议案
   1、总的表决情况
   同意290,124,237股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,916,522股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同 意 18,207,715 股 ， 占 出席 会议 所有 B股 股 东所 持表决 权 的
100％；无反对票和弃权票。
    （六）审议通过了关于修订公司章程的议案
   1、总的表决情况
   同意290,124,237股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,916,522股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同 意 18,207,715 股 ， 占 出席 会议 所有 B股 股 东所 持表决 权 的
100％；无反对票和弃权票。
   （七）审议通过了公司聘任2013年度审计机构的议案
   1、总的表决情况
   同 意 289,769,137 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.88％；弃权355,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12％；
无反对票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,561,422股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
99.87％；弃权355,100股，占出席会议所有股东所持A股表决权的
0.13％；无反对票。
   3、B股股东的表决情况
   同 意 18,207,715 股 ， 占 出席 会议 所有 B股 股 东所 持表决 权 的
100％；无反对票和弃权票。
   五、律师见证情况
   北京市中永律师事务所计永胜律师、琚向晖律师对本次股东会出
具了法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序，出
席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   六、备查文件
   1、公司2012年度股东大会决议；
   2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。


 特此公告


                                       安徽古井贡酒股份有限公司
                                               董 事 会
                                        二〇一三年五月三十一日