证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2013-011

                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议通知于2013年8月19日发出，并于2013年8月28日以现场
表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     决议及表决结果如下：

     一、审议通过了《安徽古井贡酒股份有限公司衍生品投资管理制
度》

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     二、审议通过了关于开展“国债逆回购”衍生品投资业务的议案
（详见公司在巨潮资讯上披露的《安徽古井贡酒股份有限公司关于开
展“国债逆回购”衍生品投资业务的公告》2013-012号公告）

     公司拟充分利用国债逆回购市场来管理闲置流动资金，以获取较
为稳健的低风险收益。公司拟使用不超过3亿元人民币的资金，开展
“国债逆回购”衍生品投资业务，该项投资在3亿元人民币额度内滚
动操作，作为公司日常现金管理业务的有效补充。公司主要投向一月
以内的国债逆回购产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起至
下次董事会决议终止投资之日止。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     三、审议通过了关于公司2013年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权



特此公告



                               安徽古井贡酒股份有限公司

                                     董 事   会
                                二〇一三年八月二十八日