证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2013-013

                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届董事会第 18 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第18次会议的通知于2013年10月18日发出，并以通讯表决的方式于
2013年10月29日召开。应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况
如下：

     一、审议通过了公司2013年第三季度报告及摘要的议案

     全体董事认为公司已严格按照上市公司财务制度规范运作，能够
按照定期报告的编报规则编制公司2013年第三季度报告，该报告公允
的反映了公司第三季度财务状况和经营成果。

     表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

     二、审议通过了关于投资设立全资子公司的议案

     为提升公司科研水平，加快新产品研发，强化质量管控和推进专
利技术研究，全体董事同意以实物（与研发、服务等直接相关的资产
和设备）和货币资金共计5000万元，设立安徽瑞思威尔科技有限公司
（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准），公司
持有其100%股权。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

     三、审议通过了关于改聘公司2013年度审计机构的议案（详见公
司2013-016号公告）

    鉴于公司原审计机构中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师
事务所合并为瑞华会计师事务所，为保持公司审计业务的连续性，保
证审计质量，全体董事同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年度财
务和内部控制审计机构，并将此事项提交股东大会审议，并提请股东
大会授权董事会决定审计报酬事宜。

    表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

    该议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。



    特此公告



                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事   会
                                    二〇一三年十月二十九日