证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡B   公告编号：2013-014


                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十二次会议通知于 2013 年 10 月 18 日发出，2013 年 10 月 29 日会
议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     决议及表决结果如下：
     一、审议通过了公司 2013 年第三季度报告及摘要的议案
     全体监事认为公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，
能够按照定期报告的编报规则编制公司 2013 年第三季度报告，该报
告公允的反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过了关于更换公司 2013 年度审计机构的议案
     由于公司原审计机构中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师
事务所合并为瑞华会计师事务所，且瑞华会计师事务所具备证券期货
相关业务从业资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求；
另外聘请瑞华会计师事务所有利于保持公司审计业务的连续性，保证
审计质量；故全体监事同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2013 年度
财务和内部控制审计机构，并将此事项提交股东大会审议，并提请股
东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司

      监 事 会

  二〇一三年十月二十九日