证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡B     公告编号：2014-004


                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十三次会议通知于 2014 年 1 月 16 日发出，在 2014 年 1 月 27 日会
议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     决议及表决结果如下：
     审议通过了公司关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金
的议案（详见公司在巨潮资讯上披露的《关于将节余募集资金永久性
补充公司流动资金的公告》）

     公司监事认为公司募集资金投资项目已基本建设完成，将节余募
集资金及利息 14,580.66 万元永久补充流动资金，同时将待支付合同
款及质保金等合计 17,204.30 万元保留在募集资金账户，并按合同约
定支付，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公
司和全体股东利益, 相关决策程序符合有关法律、法规的规定，故同
意实施该议案，并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

     特此公告
                                            安徽古井贡酒股份有限公司
                                                       监 事    会
                                              二〇一四年一月二十七日