证券代码：000596 200596       证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2014-003

                          安徽古井贡酒股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议的通知于 2014 年 1 月 16 日发出，并以通讯表决的方式
于 2014 年 1 月 27 日召开。应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表
决情况如下：
     一、审议通过了公司关于将节余募集资金永久性补充公司流动
资金的议案（详见公司在巨潮资讯上披露的 2014-005 号《关于公司
将节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》）
     公司董事认为公司募集资金投资项目已基本建设完成，该议案有
助于公司提高募集资金使用效率，降低财务成本；故同意将节余募集
资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及
质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支

付，并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
     二、审议通过了公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的

议案（详见公司在巨潮资讯上披露的 2014-006 号《公司关于召开 2014
年度第一次临时股东大会的通知》）
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
             安徽古井贡酒股份有限公司
                    董 事 会
              二〇一四年一月二十七日