证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2014-008



                     安徽古井贡酒股份有限公司
              2014年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。


     二、会议召开的情况
     （一）现场会议召开时间：2014年2月18日上午9:30；
     （二）现场会议召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多
功能厅；
     （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，
公司股东在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互
联网投票系统行使表决权。
     （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
     （五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；
     （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关
规定。
     三、会议出席情况
     （一）会议出席的总体情况
     出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共9人，代表
股份286,399,538股，占公司有表决权总股份的56.87%。其中，现
场投票的股东（代理人）6人，代表股份286,392,838股，占公司
有表决权总股份的56.87％；通过网络投票的股东共计3人，代表
股份6,700 股，占公司有表决权总股份的0.002％。
     （二）A 股股东出席情况
   A 股股东（代理人）4人，代表股份271,848,622股，占公司A
股股东表决权股份总数的53.98%。
   （三）B 股股东出席情况
   B 股股东（代理人）5人，代表股份14,550,916股，占公司B 股
股东表决权股份总数的2.89%。
   4、其他人员出席情况
   公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
   四、议案审议和表决情况
   （一）关于改聘公司2013年度审计机构的议案。
   1、总的表决情况
   同 意 286,399,538 股 ， 占 出 席会 议所 有 股 东 所持 表决 权 的
100.00％,无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,848,622股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100.00％，无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意14,550,916股，占出席会议所有B股股东所持表决权的
100.00％，无反对票和弃权票。
   （二）关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的
议案。
   同 意 286,394,638 股 ， 占 出 席会 议所 有 股 东 所持 表决 权 的
99.998％；反对4,900股和占出席会议所有股东所持表决权的
0.002%；弃权0股和占出席会议所有股东所持表决权的0.00％。
   2、A股股东的表决情况
   同意271,843,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
99.998％；反对4,900股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
0.002%，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权的0.00％。
   3、B股股东的表决情况
   同意14,550,916股，占出席会议所有B股股东所持表决权的
100.00％,无反对票和弃权票。
    五、律师见证情况
    北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出
具了法律意见书，认为，公司2014年度第一次临时股东大会的召
集、召开程序，出席现场会议及通过深圳证券交易所的交易系统
和互联网投票系统投票人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    六、备查文件
    （一）公司2014年第一次临时股东大会决议
    （二）北京市中永律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告


                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇一四年二月十八日