证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2014-010

                   安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会
第十四次会议通知于 2014 年 4 月 7 日以书面方式发出，2014 年 4 月
17 日在蚌埠市锦江大酒店以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏
主持。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
      一、审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
      二、审议通过了公司 2013 年度财务决算报告
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
      三、审议通过了公司 2013 年度报告及年度报告摘要
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
      四、审议通过了公司 2014 年第一季度报告及其摘要
     全体监事认为公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，
能够按照定期报告的编报规则编制公司 2014 年第一季度报告，该报
告公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     五、审议通过了公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本的预
案
     经瑞华会计师事务所审计，母公司 2013 年度共实现净利润
659,542,427.96 元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金
38,165,295.54 元，加上 2012 年度未分配利润 1,219,700,782.58 元，


                                     1
减去 2012 年度分红派息 251,800,000.00 元，2013 年度可供股东分
配的利润合计 1,589,277,915.00 元。现根据股份公司经营和资金情
况，提出 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
    公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数,按每 10 股派发
现金 3.5 元(含税)向全体股东分配股利 176,260,000.00 元，结余的
未分配利润 1,413,017,915.00 元全部结转至下年度。
    公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预
案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，
利润分配预案可行。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告
    全体监事认真审议后认为：2013 年公司内部控制自我评价报告
对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在问题以
及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反
应了公司内部控制活动现状。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过了公司 2014 年财务预算报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过了公司聘任 2014 年度审计机构的议案
    公司 2013 年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对
公司 2013 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会
计和内部控制审计工作的连续性，2014 年度公司拟继续聘任瑞华会
计师事务所作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提
请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交股东大会审议。

                               2
特此公告。


                 安徽古井贡酒股份有限公司
                     监    事    会
                   二〇一四年四月十七日




             3