证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2014-013

                     安徽古井贡酒股份有限公司
              第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十二次会议通知于 2014 年 4 月 22 日发出，会议于 2014 年 4 月 23
日在古井学院 105 会议室召开，应出席董事 9 名，现场出席董事 5 名，
董事王锋先生因工作出差在外，委托董事叶长青先生出席会议，并代
为表决。独立董事王瑞华先生、吴慈生先生和刘立宾先生以通讯表决
的方式参与本次会议。全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决
议及表决情况如下：
     一、审议通过了关于更换公司董事长的议案
     由于工作原因，余林先生不再担任公司董事长，经公司控股股东
推荐，公司董事会提名委员会审核通过，与会董事一致同意选举梁金
辉先生为公司董事长。
     公司董事会对余林先生在担任公司董事长期间勤勉尽责的工作和
对公司发展作出的贡献，表示衷心感谢。
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
     二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
     由于职务变动原因，梁金辉先生不再担任公司总经理职务。
     经公司董事长提名，与会董事表决，一致同意周庆伍先生担任公
司总经理。
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    特此公告。
                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇一四年四月二十三日


附件：梁金辉先生和周庆伍先生简历


    一、梁金辉，男，49 岁，研究生学历，工商管理硕士，政工师，
现任公司董事，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，亳州
古井销售有限公司董事长。历任公司信息研究室秘书、《古井报》主编、
宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场
发展部经理兼市场研究与监管中心主任、市场总监，公司第三届监事
会监事，公司第四、五届董事会董事，公司总经理。
    梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任
职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
    二、周庆伍，男，40 岁，大学本科学历，工程硕士，高级工程师、
经济师。现任公司董事、安徽古井集团有限责任公司党委副书记。历
任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中
心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事
长、总经理，公司第五届董事会董事，公司副总经理、常务副总经理。
    周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生
任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。