安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
     关于选举公司董事长和聘任公司总经理的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽古井贡酒股
份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议关于选
举梁金辉先生为公司董事长，聘任周庆伍先生为公司总经理的事项，
基于独立判断，发表如下意见：
    1、本次公司董事长和高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程
序合法有效；
    2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未
发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在
如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履
行高级管理人员应履行的各项职责。
    3、本次公司董事长的选举和高级管理人员的聘任，不存在损害公
司及其他股东利益的情况。



                        独立董事： 王瑞华、吴慈生、刘立宾
                                   二〇一四年四月二十三日




                               1