证券代码：000596 200596      证券简称：古井贡酒 古井贡 B     公告编号：2014-014

                          安徽古井贡酒股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议的通知于 2014 年 5 月 27 日发出，并以通讯表决的方式
于 2014 年 5 月 30 日召开。应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表
决情况如下：
     审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
     鉴于公司第六届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董
事会进行换届。
     经公司董事会提名委员会研究，决定提名梁金辉先生、周庆伍先
生、叶长青先生、王锋先生、杨小凡先生和闫立军先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，提名王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
     此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中
涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，
方能提交股东大会选举表决。
     特此公告。


                                                 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二〇一四年五月三十日
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附件：第七届董事会候选人简历

    一、梁金辉，男，49 岁，研究生学历，工商管理硕士，政工师，现任公司董

事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，亳州古井销售有限公司董

事长。历任公司信息研究室秘书、《古井报》主编、宣教科科长、公司市场发展部

副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任、

市场总监，公司第三届监事会监事，公司第四、五届董事会董事，公司总经理。

    梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    二、周庆伍，男，40 岁，工程硕士，高级工程师、经济师。现任公司董事、

总经理，安徽古井集团有限责任公司党委副书记。历任公司企业管理部质量管理

科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳

州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司第五届董事会董事，公司副总经

理、常务副总经理。

    周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    三、叶长青，男，40 岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事、

副总经理、总会计师、董事会秘书；1997 年 7 月参加工作，历任古井集团审计部

主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司

第五届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

    叶长青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶长青先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    四、王锋，男，49 岁，研究生学历，高级经济师。现任公司董事、古井集团

党委副书记；历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、

古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、
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总经理，第三届董事会董事、董事长，第四届董事会董事、董事长，公司第五届

董事会董事。

    王锋先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王锋先生任职资格符合《公司法》、《证

券法》等相关法律法规的要求。

    五、杨小凡，男，46 岁，研究生学历；现任公司董事、古井集团副总裁。1987

年参加工作，历任中学教师、报社记者、区委办公室宣传员、师范教师、杂志社

编辑部主任；1993 年 7 月调入古井，历任《古井报》编辑部主任、宣传科长、公

关信息部经理、安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理、古井集团董事兼总

裁助理、古井集团副总裁、公司第五届董事会董事。

    杨小凡先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨小凡先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    六、闫立军，男，41 岁，大学本科学历，高级品酒师，现任亳州古井销售有

限公司副总经理、市场部总经理，安徽金运来文化传媒有限公司董事长。历任亳

州古井销售有限公司业务员、区域经理、市场调研和监管主管、策划部副经理。

    闫立军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闫立军先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    七、王瑞华，男，52岁，会计学博士。现任公司独立董事，中央财经大学商

学院院长、MBA教育中心主任、会计学教授、博士生导师，大唐电信科技股份有限

公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学研究生部副

主任。

    王瑞华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王瑞华先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    八、王高，男，49 岁，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授，
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首席营销官（CMO）项目学术主任，中国企业全球化研究中心联席主任；历任清华

大学经济管理学院市场营销系副教授、副系主任；中国零售研究中心副主任；哈

佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司

战略分析部经理；美国信息资源有限公司 (IRI)，高级咨询师。

    王高先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王高先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    九、徐岩，男，51 岁，发酵工程博士。国务院学位评议委员会第五届轻纺组

成员，国家教育部高等学校教学指导委员会生物工程与生物技术专业教学指导委

员会委员，中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国酿酒工业协会白酒专业

委员会副主任，发酵技术国家工程研究中心技术委员会委员，江苏省酿酒工程技

术中心技术委员会主任，日本酿造协会会员、英国酿造协会会员、美国食品技术

协会会员。

    徐岩先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐岩先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。




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