安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
             关于董事会换届选举的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽古井贡酒股份有限公
司章程》的相关规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见
如下：
    经认真审核公司第七届董事候选人梁金辉先生、周庆伍先生、叶
长青先生、王锋先生、杨小凡先生、闫立军先生及独立董事候选人王
瑞华先生、王高先生、徐岩先生的教育背景、工作经历、社会兼职等
相关资料，我们一致认为第七届董事会董事候选人的提名程序和任职
资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人
有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的
情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    我们同意梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王锋先生、杨
小凡先生、闫立军先生、王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为公司第
七届董事会董事候选人，其中王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为独
立董事候选人。




                         独立董事签名：王瑞华   吴慈生 刘立宾
                                     二〇一四年五月三十日