证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2014-020

                     安徽古井贡酒股份有限公司
                     2013年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、重要提示
     本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。


     二、会议召开的情况
   （一）会议召开时间：2014年6月20日上午9:30；
   （二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功
能厅；
   （三）召开方式：现场投票；
   （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
   （五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉先生；
   （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。


     三、会议出席情况
     1、会议出席的总体情况
     出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共8人，代表股
份275,254,956股，占公司有表决权总股份的54.66%。其中，现场投
票的股东（代理人）8人，代表股份275,254,956股，占公司有表决权
总股份的54.66％。
     2、A 股股东出席情况
     A 股股东（代理人）6人，代表股份271,576,722股，占公司A股
股东表决权股份总数的70.80%。
     3、B 股股东出席情况
     B 股股东（代理人）2人，代表股份3,678,234股，占公司B股股
东表决权股份总数的3.07%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
   四、议案审议表决情况
   （一）审议通过了公司2013年度董事会工作报告；
   1、总的表决情况
   同 意 275,254,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同 意 271,576,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无
反对票和弃权票。
   （二）审议通过了公司2013年度监事会工作报告；
   1、总的表决情况
   同 意 275,254,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同 意 271,576,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无
反对票和弃权票。
   （三）审议通过了公司2013年度财务决算报告的议案；
   1、总的表决情况
   同 意 275,254,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同 意 271,576,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无
反对票和弃权票。
   （四）审议通过了公司2013年度报告及年度报告摘要；
   1、总的表决情况
   同 意 275,254,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同 意 271,576,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；
无弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无
反对票和弃权票。
   （五）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
   1、选举梁金辉先生为公司第七届董事会董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、选举周庆伍先生为公司第七届董事会董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   3、选举叶长青先生为公司第七届董事会董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   4、选举王锋先生为公司第七届董事会董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   5、选举杨小凡先生为公司第七届董事会董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   6、选举闫立军先生为公司第七届董事会董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   7、选举王瑞华先生为公司第七届董事会独立董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   8、选举王高先生为公司第七届董事会独立董事;
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   9、选举徐岩先生为公司第七届董事会独立董事。
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （六）审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
   1、选举许鹏先生为公司第七届监事会监事；
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、选举牛海艇先生为公司第七届监事会监事；
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   3、选举付强新先生为公司第七届监事会监事；
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   4、选举胡文超先生为公司第七届监事会监事；
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   5、选举卢堆仓先生为公司第七届监事会监事。
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （七）审议通过了公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议
案；
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （八）审议通过了公司聘任2014年度审计机构的议案。
   （1）总的表决情况
   同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （2）A股股东的表决情况
   同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   （3）B股股东的表决情况
   同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   五、律师见证情况
   北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了
法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序，出席现
场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   六、备查文件
   1、股东大会决议；
   2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。


                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会
                                     二〇一四年六月二十日