证券代码：000596 200596   证券简称： 古井贡酒 古井贡B   公告编号：2014-021



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2014 年 6 月 20 日下午 14:00 在古井学院 105 会议室召开，
应出席董事 9 名，现场出席 8 名，独立董事徐岩先生以通讯表决的方
式参与本次会议，会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
     一、审议通过了关于选举梁金辉先生为公司第七届董事会董事长
的议案；
     经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第七届董事
会董事长。
     表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
     二、审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案；
     选举梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王瑞华先生、王高
先生为董事会战略委员会委员，召集人为梁金辉先生；
     表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
     选举梁金辉先生、杨小凡先生、王瑞华先生、王高先生、徐岩先
生为董事会提名委员会委员，召集人为王高先生；
     表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
     选举周庆伍先生、闫立军先生、王瑞华先生、王高先生、徐岩先
生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为徐岩先生；
     表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
     选举王锋先生、叶长青先生、王瑞华先生、王高先生、徐岩先生

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为董事会审计委员会委员，召集人为王瑞华先生。
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   三、审议通过了关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案；
   根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：
   聘任周庆伍先生为公司总经理；
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   聘任叶长青先生为公司董事会秘书。
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   四、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师、总经理助理
的议案；
   根据总经理周庆伍先生的提名，与会董事一致同意：
   聘任叶长青先生为公司副总经理、总会计师；
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   聘任闫立军先生、翟良东先生、方骥先生、张立宏先生为公司总
经理助理。
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   董事会对公司原总经理助理、原销售公司总经理纵兆纪先生在任
职期间所做的工作表示感谢。


   特此公告。



                                      安徽古井贡酒股份有限公司
                                           董   事   会
                                        二〇一四年六月二十日




                             2
     附件
                                   简    历
    1、梁金辉，男，49 岁，研究生学历，工商管理硕士，政工师，现任公司董

事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，亳州古井销售有限公司董

事长。历任公司信息研究室秘书、《古井报》主编、宣教科科长、公司市场发展

部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任、

市场总监，公司第三届监事会监事，公司第四、五届董事，公司总经理，公司第

六届董事会董事、董事长。

    梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    2、周庆伍，男，40 岁，工程硕士，高级工程师、经济师。现任公司董事、

总经理，安徽古井集团有限责任公司党委副书记。历任公司企业管理部质量管理

科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳

州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司第五、六届董事会董事，公司副

总经理、常务副总经理、公司总经理。

    周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    3、叶长青，男，40 岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事、

副总经理、总会计师、董事会秘书；1997 年 7 月参加工作，历任古井集团审计部

主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司

第五、六届董事会董事，公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

    叶长青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶长青先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    4、闫立军，男，41 岁，大学本科学历，高级品酒师，现任公司董事、总经

理助理，亳州古井销售有限公司总经理，安徽金运来文化传媒有限公司董事长。

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历任亳州古井销售有限公司业务员、区域经理、市场调研和监管主管、策划部副

经理、市场部总经理、亳州古井销售有限公司副总经理。

    闫立军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闫立军先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    5、翟良东，男，43 岁，研究生学历。现任公司总经理助理，行政管理中心

总监。历任古井集团工会办公室文员，古井集团办公室文员、办公室秘书、副主

任、主任，公司办公室主任，公司总经理助理。

    翟良东先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。翟良东先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    6、方骥，男，47 岁，本科学历，会计师、经济师和工程师。现任公司总经

理助理，历任公司微机室程序员，古井集团工艺设备组长、包装材料厂厂长，公

司物控部经理、动力部经理、生产管理中心总监、酿造管理中心总监、总经理助

理。

    方骥先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方骥先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。

    7、张立宏，男，45 岁，本科学历，经济师。现任公司总经理助理，人力资

源中心总监。历任亳州古井销售有限公司工作员、公司经营部秘书、市场发展部

秘书、亳州古井销售有限公司副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监、

总经理助理。

    张立宏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张立宏先生任职资格符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求。




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