证券代码：000596 200596   证券简称： 古井贡酒 古井贡B      公告编号：2014-025

                     安徽古井贡酒股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议通知于2014年8月26日发出，并以通讯表决的方式于2014
年8月29日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     决议及表决结果如下：

     审议通过了关于投资设立全资子公司的议案

     为进一步适应市场的需求与竞争，挖掘公司品牌价值，扩大市场
占有率，增强市场控制力，全体董事同意以实物和货币资金出资3000
万元，设立安徽百味露酒有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理
部门注册登记的名称为准），公司持有其100%股权。

     表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权



     特此公告



                                             安徽古井贡酒股份有限公司
                                                        董 事   会
                                                二〇一四年八月二十九日