证券代码：000596 200596   证券简称： 古井贡酒 古井贡B   公告编号：2014-026

                     安徽古井贡酒股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次会议通知于2014年10月21日发出，并以通讯表决的方式于2014
年10月28日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     决议及表决结果如下：

     一、审议通过了关于改聘公司独立董事的议案
     公司董事会于近日收到独立董事徐岩先生递交的书面辞呈，因个
人原因，徐岩先生提出辞去公司独立董事职务。公司董事会对徐岩先
生在担任独立董事期间做出的贡献，表示衷心的感谢
     经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任宋书玉先生为公司独
立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律
法规的规定，经审核，宋书玉先生具备担任上市公司独立董事的任职
资格，公司董事会同意提名宋书玉先生（简历详见附件）为公司第七
届董事会独立董事。
     表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
     此议案，尚需提交股东大会审议表决。

     二、审议通过了关于变更会计政策的议案（详见公司于2014年10
月29日在巨潮资讯网披露的2014-29号公告）
     国家财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号-
长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计
准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 37 号—金融工
具列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准
则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》
和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》八项具体的
会计准则。 根据财政部要求，公司自2014年7月1日起实施上述八项
会计准则。公司按照要求对相应的会计政策进行修订后，对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。

    表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

    三、审议通过了公司2014年第三季度报告及摘要的议案

    表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

    四、审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案
（详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网披露的2014-28号公告）

    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司将于2014年11月17
日（星期一）在公司总部（产业园）十楼会议室召开2014年第二次临
时股东大会，审议《关于改聘公司独立董事的议案》。


    特此公告

                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                            董 事   会
                                       二〇一四年十月二十八日


附件：宋书玉先生简历
    宋书玉，男，52 岁，研究生学历，教师级高级工程师、中国酿
酒大师，现任中国酒业协会副秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委
员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。
兼任中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会
浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特
香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。
    宋书玉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋书玉先生
任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。