证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡B   公告编号：2014-027

                      安徽古井贡酒股份有限公司
                    第七届监事会第三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第三次会议通知于 2014 年 10 月 21 日发出，2014 年 10 月 28 日会议
以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     决议及表决结果如下：
     一、审议通过了关于变更会计政策的议案
     公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，
使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规
定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次
会计政策的变更。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过了关于公司 2014 年第三季度报告及摘要的议案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



     特此公告

                                           安徽古井贡酒股份有限公司

                                                   监 事 会

                                           二〇一四年十月二十八日