安徽古井贡酒股份有限公司
                     2014年度独立董事述职报告
       我作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《安
徽古井贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，积极履职，
恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全
体股东的合法权益。现将 2014 年度履行职责情况报告如下：
       一、参加董事会会议及表决情况
       （一）参加董事会会议
       2014 年度，我参加了公司历次召开的董事会，出席董事会会议，
听取公司汇报，审阅董事会文件，并在选取公司董事长、聘任公司高
级管理人员、聘请审计机构、董事会换届选取、改聘公司独立董事、
公司关联交易、内部控制、对外担保、募集资金存放及使用情况、会
计政策变更等方面发表了独立意见，提出了建设性建议。
       2014 年出席董事会情况如下：
姓名     应参加董事会次数   现场出席次数   通讯方式参加次数   委托出席次数   缺席次数

王瑞华          9                2                7                0            0

       （二）表决情况
       2014 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，董事会
审议议案符合公司的生产实际经营，我对公司董事会提出的各项议案
进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、“弃
权票”事项。
       二、发表独立意见情况
       （一）在公司第六届董事会第十九次会议对有关议案发表了独立
意见：
       对公司关于利用自有闲置资金申购新股业务发表独立意见；
       （二）在公司第六届董事会第二十次会议上对有关事项发表了独
立意见：
       对公司关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金发表独立
意见；
       （三）在公司第六届董事会第二十一次会议上对有关事项发表了
独立意见：
       1、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
       2、关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独
立意见；
       3、关于聘任 2014 年度审计机构的独立意见；
       4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情
况的独立意见；
       5、关于证券投资情况的独立意见。
       （四）在公司第六届董事会第二十二次会议上对选举梁金辉为公
司董事长，聘任周庆伍为公司总经理发表了独立意见；
       （五）在公司第六届董事会第二十三次会议上对董事会换届选举
发表了独立意见；
       （六）在第七届董事会第一次会议上对选举梁金辉为公司董事长
以及聘任公司高级管理人员发表了独立意见；
       （七）第七届董事会第四次会议上对改聘公司独立董事、变更会
计政策发表了独立意见。
       三、其他事项
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2015 年，我将严格按照相关法律法规及公司规章制度的对独立
董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履
行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权
益。


    此报告。


                                             独立董事：王瑞华
                                         二〇一五年四月二十七日