安徽古井贡酒股份有限公司
                          2014年度独立董事述职报告
       我作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
 董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
 则》等有关法律、法规及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《安
 徽古井贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，积极履职，
 恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全
 体股东的合法权益。现将2014年度履行职责情况报告如下：
       一、参加董事会会议及表决情况
       （一）参加董事会会议
       2014年度，我参加了公司召开的董事会，出席董事会会议，听取
 公司汇报，审阅董事会文件，并在选取公司董事长、聘任公司高级管
 理人员、董事会换届选取、改聘公司独立董事、会计政策变更等方面
 发表了独立意见，提出了建设性建议。
       2014年出席董事会情况如下：
姓名   应参加董事会次数    现场出席次数   通讯方式参加次数   委托出席次数   缺席次数

王高          4                 1                3                0            0

       （二）表决情况

       2014 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，董事会

 审议议案符合公司的生产实际经营，我对公司董事会提出的各项议案

 进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、“弃

 权票”事项。

       二、发表独立意见情况

       （一）在第七届董事会第一次会议上对选举梁金辉为公司董事长

 以及聘任公司高级管理人员发表了独立意见；

       （二）第七届董事会第四次会议上对改聘公司独立董事、变更会

 计政策发表了独立意见。
       三、其他事项

       （一）无提议召开董事会的情况；

       （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

       （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

       2015 年，我将严格按照相关法律法规及公司规章制度的对独立

董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履

行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权

益。

    此报告。




                                           独立董事：王高

                                        二〇一五年四月二十七日