证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2015-001

                     安徽古井贡酒股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议的通知于 2015 年 4 月 13 日发出，会议于 2015 年 4 月 27 日
上午 9：00 在公司总部六楼东会议室召开，应出席董事 9 名，其中现
场出席 5 名，董事闫立军先生、独立董事王瑞华先生、独立董事王高
先生、独立董事宋书玉先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决
情况如下：
       一、审议通过了公司 2014 年董事会工作报告
       表决情况：9 票赞成    0 票反对     0 票弃权
     此议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过了公司 2014 年度报告及其摘要
     表决情况：9 票赞成      0 票反对     0 票弃权
     此议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过了公司 2015 年第一季度报告及其摘要
     表决情况：9 票赞成      0 票反对     0 票弃权
       四、审议通过了公司 2014 年总经理工作报告
       表决情况：9 票赞成    0 票反对     0 票弃权
       五、审议通过了公司 2014 年度财务决算报告
     表决情况：9 票赞成      0 票反对     0 票弃权
     此议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议通过了公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案
     经瑞华会计师事务所审计，母公司 2014 年度共实现净利润
577,062,374.98 元， 2013 年度未分配利润 1,589,277,915.00 元，减
去 2013 年度分红派息 176,260,000.00 元，2014 年度可供股东分配的
利润合计 1,990,080,289.98 元。现根据公司 2015 年度经营和资金情
况，提出 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
     公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数,按每 10 股派发现
金人民币 2.00 元(含税)向全体股东分配股利 100,720,000.00 元，结
余的未分配利润 1,889,360,289.98 元全部结转至下年度。
     公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案
符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润
分配预案可行。
     表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
     此预案尚需提交股东大会审议。
     七、审议通过了公司 2015 年财务预算报告
     表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
     八、审议通过了公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
     表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
     九、审议通过了公司 2014 年内部控制评价报告
     表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
     十、审议通过了公司 2014 年社会责任报告
     表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
     十一、审议通过了公司聘任 2015 年度审计机构的议案
     公司 2014 年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公
司 2014 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和
内部控制审计工作的连续性，2015 年度公司拟继续聘任瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为
一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过了召开公司 2014 年度股东大会的议案
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2015 年 5 月 26
日召开 2014 年度股东大会。具体事项详见公司 2015-003 公告文件《安
徽古井贡酒股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权


    此决议




                                       安徽古井贡酒股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二〇一五年四月二十七日