证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2015-003



                    安徽古井贡酒股份有限公司
                关于召开2014年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议基本情况
     （一）现场会议时间：2015年5月26日（星期二）上午9:30
     （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间：2015年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日
15:00— 2015年5月26日15：00期间的任何时间。
     （三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10
楼会议室。
     （四）召集人：公司董事会。
     （五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联
网投票系统行使表决权。
     二、会议审议事项
     1、公司2014年度董事会工作报告；
     2、公司2014年度监事会工作报告；
     3、公司2014年度报告及其摘要；
     4、公司2014年度财务决算报告；
     5、公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案；
     6、公司聘任2015年度审计机构的议案。
     上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月29日在《中国证
券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn披露的相关文件。
    三、出席对象
    （一）截止2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席
会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的
股东。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员。
    （三）公司聘请的会议见证律师等。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：2015年5月25日（星期一）上午9：00-12：00，
下午14：00-17：00
    （三）登记地点：公司董事会秘书室。
    （四）现场股东大会会议登记方法：
    1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、
法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
    2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭
证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及
股东帐户卡等办理登记手续；
    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2
项规定的有效证件的复印件）。
    五、网络投票相关事项
    （一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2015年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事
项顺序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，
依此类推。具体如下表：
议案序号                      议案                     对应申报
                                                          价格
   0       总议案                                        100.00
   1       公司2014年度董事会工作报告                     1.00
   2       公司2014年度监事会工作报告                     2.00
   3       公司2014年度报告及摘要                         3.00
   4       公司2014年度财务决算报告                       4.00
   5       公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案       5.00
   6       公司聘任2015年度审计机构的议案                 6.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
   （二）通过互联网投票的投票程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00至
2015年5月26日15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
   （三）网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    六、其它事项
    （一）会议联系方式
    地 址： 安徽省亳州市古井镇
    邮政编码： 236820
    联系电话： 0558-5358615
    传真号码： 0558-5317706
    联系人：蒋召敏 梅佳
    （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。


    特此通知。
                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二〇一五年四月二十八日
    附件：
                      安徽古井贡酒股份有限公司
                     2014年度股东大会授权委托书

        兹全权委托          代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份
    有限公司2014年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
    授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
    件。
        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序                                                     表决意见
                       表 决 内 容
号                                                同意 反对    弃权
1     公司2014年度董事会工作报告
2     公司2014年度监事会工作报告
3     公司2014年度报告及摘要
4     公司2014年度财务决算报告
5     公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案
6     公司聘任2015年度审计机构的议案
        本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
    结束。
        附注：
        1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
    栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
    议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
    进行投票表决。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
    须加盖单位公章。


                                 委托人签名（法人股东加盖单位印章）