安徽古井贡酒股份有限公司董事会
                             关于证券投资情况的说明
       根据深圳证券交易所相关规定，安徽古井贡酒股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会对 2014 年度证券投资情况进行了认真核查，
现将有关情况说明如下：
       一、报告期末，公司证券投资均为公司于2014年8月从二级市场
买入中国银行、平安银行股票。具体情况如下：
                             最 初 投 资 成 期 初 持 股 期初持股比 期末持股数 期 末 持 股 期 末 账 面 值
证券品种 证券代码 证券简称
                             本（元）        数量（股）例（%）    量（股）      比例（%） （元）

          000001 平安银行 17,080,740.10         0       0.00%      1,602,800      0.01%   25,388,352.00
股票
          601988 中国银行 26,026,053.14         0       0.00%      9,625,200     0.003%   39,944,580.00

           合计              43,106,793.24      0          --      11,228,000       --    65,332,932.00

       二、该项证券投资资金来源为自有资金；
       三、该项证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定之情
形；
       四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨
款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券
等的交易，以及委托理财等情形；
       五、内控制度执行情况
       针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资
执行和风险控制等环节的控制力度，有效的防范和控制投资风险。


                                                    安徽古井贡酒股份有限公司董事会
                                                         二〇一五年四月二十七日