安徽古井贡酒股份有限公司

                  关于独立董事述职情况的说明



    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事

分别为王瑞华先生、王高先生和宋书玉先生。在公司披露的 2014 年

度报告相关资料中，分别披露了王瑞华先生和王高先生所作的 2014

年度独立董事述职报告，宋书玉先生于 2014 年 11 月 17 日经公司 2014

年度第二次临时股东大会审议通过成为公司独立董事。宋书玉先生成

为公司独立董事后，很好的履行了独立董事职责，因获聘时间较短，

没有作独立董事 2014 年度履职情况报告。

    公司独立董事将在 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年度股东大会

上就 2014 年度履职情况向全体与会股东作述职报告。

   特此说明



                                      安徽古井贡酒股份有限公司

                                              董   事   会

                                        二〇一五年四月二十八日