证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2014-009



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                      2014年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、重要提示
      本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
      二、会议召开的情况
     （一）会议召开时间：2015年5月26日上午9:30；
     （二）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）
 10楼会议室。
     （三）召开方式：现场及网络投票；
     （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
     （五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉先生；
     （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
 票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
      三、会议出席情况
      1、会议出席的总体情况
      出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共19人，代表股
 份293360114股，占公司有表决权总股份的58.25%。其中，现场投票
 的股东（代理人）3人，代表股份292544045股，占公司有表决权总股
 份的58.09%。
      2、A 股股东出席情况
      A 股股东（代理人）17人，代表股份271995691股，占公司A股股
 东表决权股份总数的70.91%。
     3、B 股股东出席情况
     B 股股东（代理人）2人，代表股份21364423股，占公司B股股东
表决权股份总数的17.80%。
     4、其他人员出席情况
     公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
     四、议案审议表决情况
     （一）公司2014年度董事会工作报告；
                                  同意              反对            弃权
     类别        代表股份
                            股数（股）   比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体股东      293360114 292560245 99.73% 758869 0.26%        41000 0.01%
其中：与会持股
                   22536092 21736223 96.45% 758869 3.37%         41000 0.18%
5%以下股东
与会 A 股股东     271995691 271195822 99.71% 758869 0.28%        41000 0.01%
与会 B 股股东      21364423 21364423 100%         0 0.00%            0 0.00%
     表决结果：通过
     （二）公司2014年度监事会工作报告；
                                  同意              反对            弃权
     类别        代表股份
                            股数（股）   比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体股东      293360114 292474632 99.70% 844482 0.29%        41000 0.01%
其中：与会持股
                   22536092 21650610 96.07% 844482 3.75%         41000 0.18%
5%以下股东
与会 A 股股东     271995691 271195822 99.71% 758869 0.28%        41000 0.01%
与会 B 股股东      21364423 21278810 99.60% 85613 0.40%              0 0.00%
     表决结果：通过
     （三）公司2014年度报告及摘要；
                                  同意              反对            弃权
     类别        代表股份
                            股数（股）   比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体股东      293360114 292560245 99.73% 758869 0.26%        41000 0.01%
其中：与会持股
                   22536092 21736223 96.45% 758869 3.37%         41000 0.18%
5%以下股东
与会 A 股股东     271995691 271195822 99.71% 758869 0.28%        41000 0.01%
与会 B 股股东      21364423 21364423 100%         0 0.00%            0 0.00%
     表决结果：通过
     （四）公司2014年度财务决算报告的议案；
                                  同意              反对            弃权
     类别        代表股份
                            股数（股）   比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体股东      293360114 292560245 99.73% 758869 0.26%        41000 0.01%
其中：与会持股
                   22536092 21736223 96.45% 758869 3.37%         41000 0.18%
5%以下股东
与会 A 股股东     271995691 271195822 99.71% 758869 0.28%        41000 0.01%
与会 B 股股东      21364423 21364423 100%         0 0.00%            0 0.00%
     表决结果：通过
     （五）公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案；
                                  同意              反对            弃权
     类别        代表股份
                            股数（股）   比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体股东      293360114 292560245 99.73% 799869 0.27%             0 0.00%
其中：与会持股
                   22536092 21736223 96.45% 799869 3.55%              0 0.00%
5%以下股东
与会 A 股股东     271995691 271195822 99.71% 799869 0.29%             0 0.00%
与会 B 股股东      21364423 21364423 100%         0 0.00%             0 0.00%
     表决结果：通过
     （六）审议通过了公司聘任2015年度审计机构的议案。
                                  同意              反对            弃权
     类别        代表股份
                            股数（股）   比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体股东      293360114 292474632 99.70% 758869 0.26%       126613 0.04%
其中：与会持股
                   22536092 21650610 96.07% 758869 3.37%        126613 0.56%
5%以下股东
与会 A 股股东     271995691 271195822 99.71% 758869 0.28%        41000 0.01%
与会 B 股股东      21364423 21278810 99.60%       0 0.00%        85613 0.40%
     表决结果：通过
     五、律师见证情况
     北京市中永律师事务所琚向晖、邵青律师对本次股东会出具了法
律意见书，认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序，出席现场
会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
     六、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。


                               安徽古井贡酒股份有限公司
                                      董    事   会
                                 二〇一五年五月二十六日