证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2015-016



                   安徽古井贡酒股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

接到公司独立董事王瑞华先生的书面辞职信。王瑞华先生因个人原因

决定辞去其所任的公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董

事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪

酬与考核委员会相关职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

     王瑞华先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成

员中独立董事人数低于 1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王瑞华

先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空

缺后方能生效。在此期间，王瑞华先生将按法律、法规及《公司章程》

规定，继续履行其独立董事的职责。公司将按照规定程序尽快完成独

立董事补选工作。

     公司董事会对王瑞华先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司
经营发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。


             安徽古井贡酒股份有限公司
                    董   事   会
                二〇一五年十二月十日