证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2016-014
安徽古井贡酒股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间：2016年5月26日上午9:30；
（二）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）
10楼会议室；
（三）召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共22人，代表股
份325,652,709股，占公司有表决权总股份的64.66%。其中，现场投
票的股东（代理人）5人，代表股份319,979,336股，占公司有表决权
总股份的63.54%。
2、A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）21人，代表股份277,098,495股，占公司A
股股东表决权股份总数的72.24%。
3、B 股股东出席情况
B 股股东（代理人1人，代表股份48,554,214股，占公司B股股东
表决权股份总数的 40.46%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决
方式；
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告及其摘要；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、公司聘任2016年度审计机构的议案。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占有效 占有效 占有效
议案 同意（股） 表决股 反对（股） 表决股 弃权（股） 表决股 表决结果
数比例 数比例 数比例
议案 1 325,652,709 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
议案 2 325,652,709 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
议案 3 325,652,709 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
议案 4 325,652,709 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
议案 5 325,651,709 99.99% 1,000 0.01% 0 0.00% 通过
议案 6 325,351,709 99.91% 301,000 0.09% 0 0.00% 通过
A 股表决情况
占有效表 占有效 占有效
议案 同意（股） 决股数比 反对（股） 表决股 弃权（股） 表决股
例 数比例 数比例
议案 1 277,098,495 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 2 277,098,495 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 3 277,098,495 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 277,098,495 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 5 277,097,495 99.99% 1,000 0.01% 0 0.00%
议案 6 277,098,495 100% 0 0.00% 0 0.00%
B 股表决情况
占有效表 占有效 占有效
议案 同意（股） 决股数比 反对（股） 表决股 弃权（股） 表决股
例 数比例 数比例
议案 1 48,554,214 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 2 48,554,214 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 3 48,554,214 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 48,554,214 100% 0 0.00% 0 0.0%
议案 5 48,554,214 100% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6 48,253,214 99.38% 301,000 0.62% 0 0.00%
(四)中小投资者表决情况
中小投资者表决情况
占有效 占有效 占有效
议案 同意（股） 表决股 反对（股） 表决股 弃权（股） 表决股
数比例 数比例 数比例
议案 1 54,248,687 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 2 54,248,687 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 3 54,248,687 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 54,248,687 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 5 54,247,687 99.99% 1,000 0.01% 0 0.00%
议案 6 53,947,687 99.45% 301,000 0.55% 0 0.00%
四、律师见证情况
北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了
法律意见书，认为公司2015年度股东大会的召集、召开程序，出席现
场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十七日
