证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2016-017

                     安徽古井贡酒股份有限公司
                 第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
 第八次会议通知于 2016 年 8 月 2 日发出，会议于 2016 年 8 月 5 日以
 通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
 关规定。会议决议及表决情况如下：
        一、审议通过关于调整公司监事会成员的预案
        根据工作需要，许鹏先生、胡文超先生、卢堆仓先生和牛海艇先
 生不再担任公司监事职务。公司监事会对许鹏先生、胡文超先生、卢
 堆仓先生和牛海艇先生在担任监事期间所做出的贡献表示衷心的感
 谢。
      根据《公司章程》的规定，公司监事会成员为 3-5 人，许鹏先生、
 胡文超先生、卢堆仓先生和牛海艇先生的离任将导致公司监事会成员
 低于法定人数。许鹏先生、胡文超先生、卢堆仓先生和牛海艇先生的
 离任将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效，在
 此之前，许鹏先生、胡文超先生、卢堆仓先生和牛海艇先生将继续按
 照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责。
        根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
 经公司股东推荐，公司监事会提名如下：
        （一）提名王锋先生为公司第七届监事会监事候选人
      表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）提名杨小凡先生为公司第七届监事会监事候选人
      表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）提名张博先生为公司第七届监事会监事候选人
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）提名王子斌先生为公司第七届监事会监事候选人
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上各监事候选人的简历详见附件。
    本预案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采用累积投票
制逐项审议。


    特此公告


                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                           监     事 会
                                       二〇一六年八月六日
附件：监事候选人简历

    王锋，男，51岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任
公司董事、安徽古井集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。历任
公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理，公司第三
届董事会董事、董事长，公司第四届董事会董事、董事长，公司第五、
六届董事会董事。
    王锋先生与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系。王锋
先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的情形。
    杨小凡，男，49岁，研究生学历。现任公司董事、安徽古井集团
有限责任公司副总裁。历任安徽古井房地产集团有限责任公司副董事
长兼总经理，安徽古井集团有限责任公司董事、总裁助理，公司第五、
六届董事会董事。
    杨小凡先生与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系。杨
小凡先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满的情形。
    张博，男，51岁，本科学历，经济师。现任安徽古井集团有限责
任公司工会主席。历任亳州古井印刷有限责任公司董事长兼总经理、
亳州市古井玻璃制品有限责任公司董事长兼总经理、亳州瑞能热电有
限责任公司董事长。
    张博先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。张
博先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满的情形。
    王子斌，男，46岁，大专学历。国际注册内部审计师、注册会计
师。现任安徽古井集团有限责任公司审计监察中心总监。历任安徽古
井集团有限责任公司审计部经理、亳州古井销售公司合肥营销中心副
总监。
    王子斌先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
王子斌先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满的情形。