证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2016-019

                     安徽古井贡酒股份有限公司
     关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 8
 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资
 讯网上公告了《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。为保护投资者
 合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提
 示说明如下:
      一、召开会议基本情况
      （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2016 年第一次临时
 股东大会。
      （二）会议召集人：公司第七届董事会。
      （三）会议召开的合法、合规性：2016 年 8 月 5 日，公司第七
 届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时
 股东大会的议案》；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、
 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
      （四）会议召开日期和时间：
      1、现场会议日期与时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）15:00。
      2、网络投票日期与时间：2016 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 23
 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016 年 8
 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票
 系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
 2016 年 8 月 22 日下午 15：00 至 2016 年 8 月 23 日下午 15：00 的任
                                     1
意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    （六）会议出席对象：
    1、截至 2016 年 8 月 16 日下午交易结束后，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的
方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网
络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件二）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （七）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室。

    二、会议审议事项
    （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事
会和监事会分别审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
    （二）审议事项
    议案 1：《关于调整董事会成员的预案》（该预案需采用累积投票
方式进行逐项审议）
    1.1、选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事。
    1.2、选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事。
    议案2：《关于调整监事会成员的预案》（该预案需采用累积投票
方式进行逐项审议）
    2.1、选举王锋先生为公司第七届监事会监事。
    2.2、选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事。
    2.3、选举张博先生为公司第七届监事会监事。
    2.4、选举王子斌先生为公司第七届监事会监事。


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    说明：
    1、议案 1和议案 2，实行累积投票制（累积投票制，指股东大
会在选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董
事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总
人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可
以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）。
    2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会
第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月6日在《中国证
券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    三、会议登记方法
    （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：2016年8月23日上午9：00-12：00。
    （三）登记地点：公司董事会秘书室。
    （四）现场股东大会会议登记方法：
    1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、
法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
    2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭
证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及
股东帐户卡等办理登记手续。
    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

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系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    五、其他事项

    （一）会议联系方式

    地 址：安徽省亳州市古井镇

    邮政编码：236820

    联系电话：0558-5358615

    传真号码：0558-5317706

    联系人：梅佳、蒋召敏

    （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第九次会议决议。

    公司第七届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                    安徽古井贡酒股份有限公司

                                           董 事 会

                                        二〇一六年八月十九日




    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：2016年第一次临时股东大会授权委托书




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附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       （一）普通股的投票代码与投票简称：投深市投资者投票代码：
360596，投票简称为“古井投票”。
       （二）股东投票的具体程序与议案设置：
       1、买卖方向为买入投票。
       2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。本次股东
大会的议案投票为累积投票，因此不设置总议案。
       本次股东大会选举非独立董事及监事的议案，作为议案组分别编
号，即议案1、议案2。公司股东应针对各议案下每位候选人进行投票。
例如议案1为选举非独立董事，则委托价格1.01元代表第一位候选人
李培辉先生，1.02元代表第二位候选人许鹏先生，如议案2为选举监
事，则2.01元代表第一位候选人王锋先生，2.02元代表第二位候选人
杨小凡先生，依此类推。
    股东大会议案对应“委托价格”一览表
                                                           议案编码
 序号                        表 决 内 容

   1       调整董事会成员的预案                            累计投票

           1.1选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事     1.01

           1.2选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事       1.02

   2       调整监事会成员的预案                            累计投票

           2.1选举王锋先生为公司第七届监事会监事             2.01

           2.2选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事           2.02

           2.3选举张博先生为公司第七届监事会监事             2.03

           2.4选举王子斌先生为公司第七届监事会监事           2.04




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    3、采用累积投票制选举公司非独立董事和监事的投票方式说明
    （1）在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
        投给候选人的选举票数                    委托数量
          对候选人 A 投 X1 票                     X1 股
          对候选人 B 投 X2 票                     X2 股
                  …                                …
                合 计                     该股东持有的表决权总数

    各议案股东拥有的选举投票数如下：
    ① 选举非独立董事（如议案1，有2位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事（如议案2，有4位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给4位监事候选人，也可以在4位监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准,只能申报一次，不
能撤单。
    5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016年8月23日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月22日（现场股东
大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年8月23日（现场股
东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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  附件2：
                     安徽古井贡酒股份有限公司
                 2016年第一次临时股东大会授权委托书

        兹委托         先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
  股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持股数量（股）：                       委托人股东账号：
  分别对每一审议事项投票的指示，议案1、议案2均采用累积投票：

序号                          表 决 内 容                         表决情况

 1     调整董事会成员的预案                                       同意票数

       1.1选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事           （      ）票

       1.2选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事             （      ）票

 2     调整监事会成员的预案                                       同意票数

       2.1选举王锋先生为公司第七届监事会监事                   （      ）票

       2.2选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事                 （      ）票

       2.3选举张博先生为公司第七届监事会监事                   （      ）票

       2.4选举王子斌先生为公司第七届监事会监事                 （      ）票


        委托人签名（盖章）：
        受托人签名（盖章）：
        委托人持股种类：□A 股 □B 股
        委托人身份证件号码：
        受托人身份证件号码：
        委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
                                            委托日期：2016年      月   日




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