证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2016-020
安徽古井贡酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间：2016年8月23日下午15:00；
（二）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室；
（三）召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会；
（五）主持人：公司董事长梁金辉先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共3人，代表股
份281,070,693股，占公司有表决权总股份的55.81%。其中，现场投
票的股东（代理人）2人，代表股份279,974,337股，占公司有表决权
总股份的55.59%。
2、A股股东出席情况
A股股东（代理人）3人，代表股份272,627,279股，占公司A股股
东表决权股份总数的71.07%。
3、B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份8,443,414股，占公司B股股东
表决权股份总数的7.04%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于调整董事会成员的预案》
本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举李培辉先生、许
鹏先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：
同意
议案一：关于调整董事会 占出席会议相应股
可参与表决的股份数（股）1 结果
成员的预案 同意票数（票）2 份类别的比例（%）
3=2/1
股数：
281,070,693 281,070,693 100.00%
1.1、选举李培辉先生为公 其中 A 股：
272,627,279 272,627,279 100.00%
司第七届董事会非独立董 其中 B 股： 当选
8,443,414 8,443,414 100.00%
事 中小股东占比：
3.44% 3.44%
中小股东：
9,666,671 9,666,671 100.00%
股数：
281,070,693 281,070,693 100.00%
1.2、选举许鹏先生为公司 其中 A 股：
272,627,279 272,627,279 100.00%
当选
第七届董事会非独立董事 其中 B 股：
8,443,414 8,443,414 100.00%
中小股东占比：
3.44% 3.44%
中小股东:
9,666,671 9,666,671 100.00%
2、审议通过了《关于调整监事会成员的预案》
本次监事选举采取累积投票，会议选举王锋先生、杨小凡先生、
张博先生和王子斌先生为公司第七届监事会监事。
表决结果：
同意
议案二：关于调整监事会 占出席会议相应股
可参与表决的股份数（股）1 结果
成员的预案 同意票数（票）2 份类别的比例（%）
3=2/1
股数：
281,070,693 280,978,493 99.97%
其中 A 股:
272,627,279 272,627,279 100.00%
2.1、选举王锋先生为公司 其中 B 股:
8,443,414 8,351,214 98.91%
当选
第七届监事会监事 中小股东占
比:
3.44% 3.41%
中小股东:
9,666,671 9,574,471 99.05%
股数：
281,070,693 280,978,493 99.97%
其中 A 股:
272,627,279 272,627,279 100.00%
2.2、选举杨小凡先生为公 其中 B 股:
8,443,414 8,351,214 98.91%
当选
司第七届监事会监事 中小股东占
比:
3.44% 3.41%
中小股东:
9,666,671 9,574,471 99.05%
股数：
281,070,693 280,898,193 99.94%
其中 A 股:
272,627,279 272,627,279 100.00%
2.3、选举张博先生为公司 其中 B 股:
8,443,414 8,270,914 97.96%
当选
第七届监事会监事 中小股东占
比:
3.44% 3.38%
中小股东:
9,666,671 9,494,171 98.22%
股数：
281,070,693 280,898,193 99.94%
其中 A 股:
272,627,279 272,627,279 100.00%
2.4、选举王子斌先生为公 其中 B 股:
8,443,414 8,270,914 97.96%
当选
司第七届监事会监事 中小股东占
比:
3.44% 3.38%
中小股东:
9,666,671 9,494,171 98.22%
四、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所胡正安律师、吴仝美子律师
现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及
召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项
均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十四日