证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2017-001



                       安徽古井贡酒股份有限公司
                 第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
  十二次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件方式及电话通知方式
  发出，会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9：30 在亳州宾馆召开。会议应
  出席董事 9 名，其中现场出席 6 名，独立董事王瑞华、王高、宋书玉
  先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
  司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告
      表决情况：9 票赞成       0 票反对     0 票弃权
      此议案尚需提交股东大会审议。
      （二）审议通过了公司 2016 年年度报告及其摘要
      表决情况：9 票赞成       0 票反对     0 票弃权
      此议案尚需提交股东大会审议。
      （三）审议通过了公司 2017 年第一季度报告及其摘要
      表决情况：9 票赞成       0 票反对     0 票弃权
      （四）审议通过了公司 2016 年度总经理工作报告
      表决情况：9 票赞成       0 票反对     0 票弃权
      （五）审议通过了公司 2016 年度财务决算报告
      表决情况：9 票赞成       0 票反对     0 票弃权
      此议案尚需提交股东大会审议。
       （六）审议通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016 年度共实
现净利润 770,511,931.34 元，2015 年度未分配利润 2,587,051,422.29
元，减去 2015 年度分红派息 50,360,000.00 元，2016 年度可供股东
分配的利润合计 3,307,203,353.63 元。现根据公司 2017 年度经营和
资金情况，提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
    公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数,每 10 股派发人民
币 6.00 元(含税)，共计人民币 302,160,000.00 元。结余的未分配利
润 3,005,043,353.63 元全部结转至下年度。
    公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案
符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润
分配预案可行。
    表决情况：9 票赞成     0 票反对   0 票弃权
    此预案尚需提交股东大会审议。
       （七）审议通过了公司 2017 年度财务预算报告
    表决情况：9 票赞成     0 票反对   0 票弃权
       （八）审议通过了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
    表决情况：9 票赞成     0 票反对   0 票弃权
       （九）审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告
    表决情况：9 票赞成     0 票反对   0 票弃权
       （十）审议通过了公司 2016 年度社会责任报告
    表决情况：9 票赞成     0 票反对   0 票弃权
       （十一）审议通过了公司聘任 2017 年度审计机构的议案
    公司 2016 年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公
司 2016 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和
内部控制审计工作的连续性，2017 年度公司拟继续聘任瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为
一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过了关于修订公司章程的议案
    根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修
订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具
体修订内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披
露的《公司章程修订对比说明表》与修订后的《公司章程》全文。
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过了关于召开公司 2016 年度股东大会的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开 2016 年度股
东大会审议公司 2016 年度董事会工作报告、公司 2016 年度监事会工
作报告和公司 2016 年年度报告及摘要等议案。公司 2016 年度股东大
会通知另行公告。
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第十二次会议记录；
    （二）第七届董事会第十二次会议表决票；
    （三）第七届董事会第十二次会议决议。
    此决议。


                                       安徽古井贡酒股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二〇一七年四月二十八日