安徽古井贡酒股份有限公司
                        2016年度独立董事述职报告

         我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
  立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
  规则》等有关法律、法规及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《安
  徽古井贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，积极履职，
  恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全
  体股东的合法权益。现将2016年度履行职责情况报告如下：
         一、参加董事会会议及表决情况
         （一）参加董事会会议
         2016年度，我们参加了公司召开的董事会，出席董事会会议，听
  取公司汇报，审阅董事会文件，并在公司关联交易、内部控制、对外
  担保、收购事项、募集资金存放及使用情况等方面发表了独立意见，
  提出了建设性建议。
         2016年出席董事会情况如下：
 姓名    应参加董事会次数   现场出席次数   通讯方式参加次数   委托出席次数   缺席次数

王瑞华          4                1                3                0            0
 王高           4                0                4                0            0
宋书玉          4                1                3                0            0

         （二）表决情况
         2016 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，董事会
  审议议案符合公司的实际生产经营，我们对公司董事会提出的各项议
  案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、
  “弃权票”事项。
         二、发表独立意见情况
         （一）在公司第七届董事会第八次会议上对公司内部控制自我评
  价报告、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司
  聘任 2016 年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况及公司收购武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 51%股
权等相关事项发表了独立意见。
    （二）在公司第七届董事会第九次会议上对公司调整董事会成员
及高级管理人员的变动发表了独立意见。
    （三）在公司第七届董事会第十次会议上对公司 2016 年半年度
控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况等事项发表独立
意见。
    三、其他事项
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2017 年，我们将严格按照相关法律法规及公司规章制度的对独
立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地
履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法
权益。



    此报告。



                               独立董事：王瑞华、王高、宋书玉

                                       二〇一七年四月二十八日