证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2017-002



                   安徽古井贡酒股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况
      安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件方式及电话通知
方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日上午 10:30 在亳州宾馆召开。会
议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过了公司 2016 年度财务决算报告
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （三）审议通过了公司 2016 年年度报告及其摘要
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （四）审议通过了公司 2017 年第一季度报告及其摘要
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     （五）审议通过了公司 2017 年度财务预算报告
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     （六）审议通过了公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本的
预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016 年度共
实 现 净 利 润 770,511,931.34 元 ， 2015 年 度 未 分 配 利 润
2,587,051,422.29 元，减去 2015 年度分红派息 50,360,000.00 元，
2016 年度可供股东分配的利润合计 3,307,203,353.63 元。现根据公
司 2017 年度经营和资金情况，提出 2016 年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案：
       公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数,每 10 股派发人
民币 6.00 元(含税)，共计人民币 302,160,000.00 元。结余的未分配
利润 3,005,043,353.63 元全部结转至下年度。
    公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预
案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，
利润分配预案可行。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       此议案尚需提交股东大会审议。
       （七）审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       三、备查文件
       （一）第七届监事会第十二次会议记录；
       （二）第七届监事会第十二次会议表决票；
       （三）第七届监事会第十二次会议决议。


       此决议。




                                         安徽古井贡酒股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二〇一七年四月二十八日