证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2017-006


                   安徽古井贡酒股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第十三次会议通知于 2017 年 5 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方

式发出，并以通讯表决的方式于 2017 年 5 月 25 日上午 10 点召开。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

     审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
     公司第七届监事会任期将届满，按照《公司法》和《公司章程》
的规定，应对监事会进行换届。
     公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名（将直接
由公司工会委员会民主选举产生）。

     根据公司股东推荐，监事会提名王锋先生、杨小凡先生和付强新

先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

     具体表决情况如下：

     1、提名王锋先生为公司第八届监事会监事候选人

     表决情况：5 票赞成      0 票反对     0 票弃权

     2、提名杨小凡先生为公司第八届监事会监事候选人

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表决情况：5 票赞成   0 票反对   0 票弃权

3、提名付强新先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况：5 票赞成   0 票反对   0 票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十三次会议表决票；

（二）第七届监事会第十三次会议决议。


特此决议。




                                  安徽古井贡酒股份有限公司
                                           监   事 会
                                    二〇一七年五月二十六日




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附件：公司第八届监事会监事候选人简历

    1、王锋，男，52岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任公司监事
长，古井集团党委副书记、纪委书记。历任公司第二届董事会董事、董事会秘书、
副总经理、总经理，公司第三届董事会董事、董事长，公司第四届董事会董事、
董事长，公司第五、六、七届董事会董事。
    王锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、杨小凡，男，49岁，研究生学历。现任公司监事，古井集团副总裁。历任
安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理，古井集团总裁助理，公司第五、六、
七届董事会董事。
    杨小凡先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信
惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、付强新，男，47岁，本科学历，高级会计师。现任公司监事，古井集团纪
委副书记、财务管理中心总监。历任亳州古井大酒店会计，亳州古井综合服务公
司、亳州古井进出口贸易公司财务经理，古井集团计划财务部干事、审计监察中
心总监。
    付强新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信
惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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