证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2017-011
安徽古井贡酒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月20日上午9:30。
（2）网络投票时间：2017年6月19日－2017年6月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年6
月20日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为2017年6月19日15:00－6月20日15:00。
2、会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限
公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3、召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长梁金辉先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
1
7、出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 7 人，代
表股份 320,284,336 股，占公司有表决权总股份的 63.60%。其中，
现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 320,282,636 股，占公司
有表决权总股份的 63.60%；通过网络投票的股东（代理人）2 人，代
表股份 1,700 股，占公司有表决权股份的 0.0003%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）6人，代表股份271,412,422股，占公司A股股
东表决权股份总数的70.75%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份48,871,914股，占公司B股股
东表决权股份总数的40.73%。
8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案1：公司2016年年度报告及其摘要
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 320,282,736 99.9995% 1,600 0.0005% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,871,914 100.00% 0 0.0000% 0 0.00%
中小股东 48,878,714 99.9967% 1,600 0.0033% 0 0.00%
议案2：公司2016年度董事会工作报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
2
总股数 320,282,736 99.9995% 1,600 0.0005% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,871,914 100.00% 0 0.0000% 0 0.00%
中小股东 48,878,714 99.9967% 1,600 0.0033% 0 0.00%
议案3：公司2016年度监事会工作报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 320,282,736 99.9995% 1,600 0.0005% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,871,914 100.00% 0 0.0000% 0 0.00%
中小股东 48,878,714 99.9967% 1,600 0.0033% 0 0.00%
议案4：公司2016年度财务决算报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 320,282,736 99.9995% 1,600 0.0005% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,871,914 100.00% 0 0.0000% 0 0.00%
中小股东 48,878,714 99.9967% 1,600 0.0033% 0 0.00%
议案5：公司2017年度财务预算报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 320,282,736 99.9995% 1,600 0.0005% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,871,914 100.00% 0 0.0000% 0 0.00%
中小股东 48,878,714 99.9967% 1,600 0.0033% 0 0.00%
3
议案6：公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 320,282,736 99.9995% 1,600 0.0005% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,871,914 100.00% 0 0.0000% 0 0.00%
中小股东 48,878,714 99.9967% 1,600 0.0033% 0 0.00%
议案7：公司聘任2017年度审计机构的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 319,915,336 99.8848% 369,000 0.1152% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,504,514 99.2482% 367,400 0.7518% 0 0.00%
中小股东 48,511,314 99.2451% 369,000 0.7549% 0 0.00%
议案8：关于修订公司章程的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 320,282,736 99.9995% 1,600 0.0005% 0 0.00%
其中：A 股 271,410,822 99.9994% 1,600 0.0006% 0 0.00%
通过
B股 48,871,914 100.00% 0 0.0000% 0 0.00%
中小股东 48,878,714 99.9967% 1,600 0.0033% 0 0.00%
议案9：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李培
辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生、许鹏先生为公司第
八届董事会非独立董事。
4
同意
议案 9：关于选举公司第
八届董事会非独立董事 可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应 结果
的议案 同意票数（票）2 股份类别的比例
（%） 3=2/1
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
9.1 选举梁金辉先生为
其中 B 股： 48,871,914 48,871,914 100.0000%
公司第八届董事会非独 当选
立董事 15.26%
中小股东占比：
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东：
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
9.2 选举李培辉先生为
其中 B 股： 48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
公司第八届董事会非独
立董事 中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
9.3 选举周庆伍先生为
其中 B 股： 48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
公司第八届董事会非独
立董事 中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
9.4 选举闫立军先生为
其中 B 股： 48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
公司第八届董事会非独
立董事 中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
9.5 选举叶长青先生为
其中 B 股： 48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
公司第八届董事会非独
立董事 中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
9.6 选举许鹏先生为公 股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995% 当选
5
司第八届董事会非独立 其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
董事
其中 B 股： 48,871,914 48,871,914 100.0000%
中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
议案10：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
本次独立董事选举采用累积投票制,会议选王高先生、宋书玉先生、
杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。
同意
议案 10：关于选举公司
第八届董事会独立董事 可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应 结果
的议案 同意票数（票）2 股份类别的比例
（%） 3=2/1
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
10.1 选举王高先生为公
48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
司第八届董事会独立董 其中 B 股：
事 15.26%
中小股东占比：
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东：
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
10.2 选举宋书玉先生为
48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
公司第八届董事会独立 其中 B 股：
董事 中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
10.3 选举杜杰先生为公
48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
司第八届董事会独立董 其中 B 股：
事 中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
议案11：关于公司监事会换届选举的议案
本次监事选举采取累积投票，会议选举王锋先生、杨小凡先生、
付强新先生为公司第八届监事会监事。
6
同意
议案十一：关于公司监事
可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应 结果
会换届选举的议案
同意票数（票）2 股份类别的比例
（%） 3=2/1
股数： 320,284,336 320,222,637 99.9807%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
11.1 选举王锋先生为公 其中 B 股： 48,871,914 48,811,914 99.8772%
当选
司第八届监事会监事
15.26%
中小股东占比：
48,880,314 48,818,615 99.8738%
中小股东：
股数： 320,284,336 320,282,637 99.9995%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
11.2 选举杨小凡先生为 其中 B 股： 48,871,914 48,871,914 100.0000% 当选
公司第八届监事会监事
中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,878,615 99.9965%
中小股东:
股数： 320,284,336 320,222,637 99.9807%
其中 A 股： 271,412,422 271,410,723 99.9994%
11.3 选举付强新先生为 其中 B 股： 48,871,914 48,811,914 99.8772% 当选
公司第八届监事会监事
中小股东占比： 15.26%
48,880,314 48,818,615 99.8738%
中小股东:
公司第十届工会委员会第十九次全体会议已于2017年5月9日选举
张博先生、王子斌先生为公司第八届监事会职工监事。因此，王锋先
生、杨小凡先生、付强新先生、张博先生和王子斌共同组成公司第八
届监事会。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所胡正安律师、吴仝美子律师
现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及
召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项
7
均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议。
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十一日
8