证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡B   公告编号：2017-015



                    安徽古井贡酒股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议通知于 2017 年 8 月 15 日发出，会议于 2017 年 8 月 25 日
以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《大公报》披露的《2017 年半年度报告摘要》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业
务的议案》
    公司第七届董事会第十次会议审议通过使用不超过人民币 18 亿
元的自有闲置资金开展低风险理财业务。鉴于公司良好的货币资金管
理水平，自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过
上一年经审计净资产 50%的自有闲置资金开展低风险理财业务，并授
权公司及控股子公司择机进行购买。在上述额度内，资金可以滚动使
用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止
                                     1
投资理财业务之日止。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整自有闲置资金
开展低风险理财业务的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事的相关独立意见。


    特此公告。




                                       安徽古井贡酒股份有限公司
                                                董 事 会
                                         二〇一七年八月二十六日




                                2