安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
  关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股
份有限公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第八届董
事会第二次会议的相关事项发表以下独立意见：
    一、关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见
    根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于加
强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》等有关规定，
我们对公司 2017 年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行核查
后认为：
    1、公司能够遵守相关法律、法规的规定，截至报告期末，没有
发现公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
    2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重
大担保合同的事项。
    二、关于公司调整自有闲置资金开展低风险理财业务的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，我们对公司调整自有
闲置资金开展低风险理财业务的事项进行核查后认为：
    1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《公
司证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全；
    2、公司利用自有闲置资金开展低风险理财业务，有利于提高公
司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的日常经营运
作和主营业务的发展，也不存在损害广大股东利益的行为。 基于此，

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我们同意公司调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案。公司应
严格按照《公司证券投资管理制度》的规定执行。
    三、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的独立意见
    经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用
募集资金的情形。公司出具的《2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。




                                 独立董事：王高、宋书玉、杜杰

                                             2017 年 8 月 26 日




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