证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2019-006



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第七次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出，会议于 2019 年 4 月 26 日下午 2:00 在公司总部八楼会议室召
开。会议应出席监事 5 名，现场出席 5 名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     2.审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     3.审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     4.审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。

                                     1
    5.审议通过《公司 2019 年第一季度报告及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年度共实
现净利润1,562,802,904.03元，2017年度未分配利润4,103,151,843.38
元，减去2017年度分红派息503,600,000.00元，2018年度可供股东分
配的利润合计5,162,354,747.41元。现根据公司2019年度经营和资金情
况，提出2018年度利润分配预案：
    公司拟以2018年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人
民币15.00元(含税)，共计人民币755,400,000.00元。结余的未分配利
润4,406,954,747.41元全部结转至下年度。
    公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业
会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    7.审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际
情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过《关于调整公司监事会成员的预案》
    根据工作需要，王锋先生、付强新先生不再担任公司监事职务。
公司监事会对王锋先生、付强新先生在担任监事期间所做出的贡献表

                               2
示衷心的感谢。
    根据《公司章程》的规定，公司监事会成员为 5 人，王锋先生、
付强新先生的离任将导致公司监事会成员低于法定人数。王锋先生、
付强新先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额
后方能生效，在此之前，王锋先生、付强新先生将继续按照有关法律
法规和《公司章程》的规定履行其监事职责。
    根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
经公司股东推荐，公司监事会提名如下：
    （1）提名孙万华先生为公司第八届监事会监事候选人
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名卢堆仓先生为公司第八届监事会监事候选人
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上各监事候选人的简历详见附件。
    此预案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第八届监事会第七次会议表决票；
    2.公司第八届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                       安徽古井贡酒股份有限公司
                                                  监 事 会
                                         二〇一九年四月二十七日




                               3
附件：监事候选人简历
    孙万华，男，1965年10月出生，本科学历。现任安徽古井集团有限责任公司

党委委员、副总裁。历任河南省民权县县委常委、人武部党委书记、政委，亳州

市纪委常委，亳州市监察局副局长，亳州市纪委副书记。

    孙万华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信

惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    卢堆仓，男，1980年3月出生，本科学历，高级会计师。现任安徽古井集团

有限责任公司财务副总监。历任公司财务部一中心会计、副主任、主任、白酒灌

装分厂厂长、成品部经理，安徽古井集团有限责任公司财务管理中心总监，安徽

汇信金融投资集团有限责任公司总经理，公司第五、六、七届监事会监事。

    卢堆仓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信

惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                   4