证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2019-014



                      安徽古井贡酒股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资
讯网上刊登了《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，本次股东
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法
利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如
下：
       一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年度股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会。
     （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议
审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案；本次股东大会
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》等有关规定。
     （四）会议召开日期和时间
     1.现场会议日期与时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30；
     2.网络投票日期与时间：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 5 月
20 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 19 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15：00 的任意时
                                    1
间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    （六）股权登记日：2019 年 5 月 10 日。
    B 股股东应在 2019 年 5 月 10 日或更早买入公司股票方可参会。
    （七）会议出席对象
    1.截至 2019 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（B 股的最后交易日为
2019 年 5 月 10 日）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司董事、监事、高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10
楼会议室。
       二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1.《公司 2018 年年度报告及摘要》；
    2.《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    3.《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    4.《公司 2018 年度财务决算报告》；
    5.《公司 2019 年度财务预算报告》；
    6.《公司2018年度利润分配预案》；

                               2
        7.《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》；
        8.《关于调整公司监事会成员的预案》（该预案需采用累积投票
   方式进行逐项审议）。
        8.1、选举孙万华先生为公司第八届监事会监事；
        8.2、选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事。
        （二）披露情况
        上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及公司第八届监事
   会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上
   海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
   披露的相关文件。
        （三）特别提示
        1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
        2.议案 8 实行累积投票制（累积投票制，即公司选举董事或监事
   时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等
   的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选
   举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）。
        三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                          提案名称                该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
     1.00        《公司 2018 年年度报告及摘要》                 √

     2.00        《公司2018年度董事会工作报告》                 √

     3.00        《公司2018年度监事会工作报告》                 √

     4.00        《公司2018年度财务决算报告》                   √

     5.00        《公司2019年度财务预算报告》                   √

     6.00        《公司2018年度利润分配预案》                   √

     7.00        《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》         √

 累积投票提案
                                      3
                                                     应选人数（2）
 8.00      《关于调整公司监事会成员的预案》                人
 8.01      选举孙万华先生为公司第八届监事会监事           √

 8.02      选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事           √

    四、会议登记方法
    （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：2019年5月17日上午9：00-下午5：00。
    （三）登记地点：公司董事会秘书室。
    （四）现场股东大会会议登记方法
    1.出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、
法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；
    2.社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，
如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东
账户卡等办理登记手续；
    3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    地 址：安徽省亳州市古井镇
    邮政编码：236820
    联系电话：0558-5358615

                                4
传真号码：0558-5710099
联系人：蒋召敏
电子邮件：jiangzhaomin@gujing.com.cn
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.公司第八届监事会第七次会议决议。


特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2018年度股东大会授权委托书




                               安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇一九年五月十五日




                         5
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360596
    2.投票简称：古井投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可
以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累
积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选
的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投
的选举票不视为有效投票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
           投给候选人的选举票数                 委托数量
             对候选人 A 投 X1 票                  X1 股
             对候选人 B 投 X2 票                  X2 股
                     …                             …
                   合 计                  该股东持有的表决权总数

    各议案股东拥有的选举投票数如下：
    ① 选举监事（如议案8，有2位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

                                   6
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东
大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月20日（现场股
东大会结束当日）下午15：00；
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定
办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                               7
      附件2：
                            安徽古井贡酒股份有限公司
                        2018年度股东大会授权委托书


            兹委托          先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒

      股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持股数量（股）：                      委托人股东账号：
                                                       备注     同意   反对   弃权
                                                     该列打勾
   提案编码                   提案名称
                                                     的栏目可
                                                       以投票
                 总议案：除累积投票提案外的所有提
     100         案                                     √

非累积投票提案


     1.00        《公司 2018 年年度报告及摘要》         √



     2.00        《公司2018年度董事会工作报告》         √



     3.00        《公司2018年度监事会工作报告》         √



     4.00        《公司2018年度财务决算报告》           √



     5.00        《公司2019年度财务预算报告》           √



     6.00        《公司2018年度利润分配预案》           √


                 《公司关于聘任2019年度审计机构
     7.00                                               √
                 的议案》
 累积投票提案                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                                         8
            关于调整公司监事会成员的
8.00                                            应选人数（2）人
            预案

            选举孙万华先生为公司第八
8.01                                     √
            届监事会监事

            选举卢堆仓先生为公司第八
8.02                                     √
            届监事会监事

       委托人签名（盖章）：

       受托人签名（盖章）：

       委托人持股种类：□A 股 □B 股

       委托人身份证件号码：

       受托人身份证件号码：

       委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

                                       委托日期：2019年   月      日




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