证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2019-023



                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十一次会议通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件方式及电话通知方
式发出，会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》
    公司独立董事杜杰先生于 2019 年 9 月 6 日向公司董事会提交了
辞职申请，公司于 2019 年 9 月 7 日发布了《公司关于独立董事辞职
的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补王瑞华先生为公司第八届
董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。
    公司董事会提名委员会和独立董事已对王瑞华先生的学历、职
称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其符合担任独立董事
的任职资格及相关法律法规的规定，同意董事会将增补王瑞华先生为
公司独立董事的议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议并通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2019 年 9 月 27
日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮
                                     1
资讯网上披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
    2.独立董事的相关独立意见。


    特此公告。




                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇一九年九月十一日




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附件：独立董事候选人简历



    王瑞华，男，1962 年 1 月出生，管理学博士、非执业注册会计师。现任中

央财经大学商学院教授、博士生导师，北京中科三环高技术股份有限公司独立董

事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事。

    王瑞华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信

惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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