证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2019-026



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会没有出现否决议案；
     2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
     一、会议召开的情况
     1.召开时间
     （1）现场会议时间：2019年9月27日上午10:00；
     （2）网络投票时间：2019年9月26日－2019年9月27日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年9
月27日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为2019年9月26日15:00－9月27日15:00。
     2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
     3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
     4.召集人：公司董事会。
     5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
     6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
     7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 64 人，代
表股份 325,355,794 股，占公司股份总数 64.6060%。其中，现场投
票的股东（代理人）2 人，代表股份 300,804,037 股，占公司股份总

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               数 59.7308%；通 过网络投票的股东（代理人）62 人，代表股份
               24,551,757 股，占公司股份总数 4.8752%。
                   （1）A 股股东出席情况
                   A股股东（代理人）64人，代表股份295,957,579股，占公司A股
               股份总数77.1527%。
                   （2）B股股东出席情况
                   B股股东（代理人）1人，代表股份29,398,215股，占公司B股股
               份总数24.4985%。
                   8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
               员以及公司聘请的律师。
                   二、议案审议表决情况
                   1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
                   2.本次股东大会表决通过如下议案：
                   议案1：《关于增补公司独立董事候选人的议案》
                               占有效表决                   占有效表决                占有效表决   表决
         同意（股）                         反对（股）                   弃权（股）
                               股数比例                     股数比例                  股数比例     结果

总股数           325,355,794    100.0000%               0      0.0000%            0      0.0000%

其中：A 股       295,957,579    100.0000%               0      0.0000%            0      0.0000%
                                                                                                   通过
         B股      29,398,215    100.0000%               0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东          53,951,772    100.0000%               0      0.0000%            0      0.0000%


                   三、律师出具的法律意见
                   1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
                   2.律师姓名：李晓新律师、刘郝龙律师；
                   3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
               法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、
               会议的表决程序以及表决结果合法有效。


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四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




                               安徽古井贡酒股份有限公司
                                         董 事 会
                                 二〇一九年九月二十八日




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