证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡B   公告编号：2019-027



                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十二次会议通知于 2019 年 10 月 15 日发出，会议于 2019 年 10 月
25 日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《公司 2019 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大
公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019 年第
三季度报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议
案》
    选举王瑞华先生为董事会提名委员会委员。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举王瑞华先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举王瑞华先生为董事会审计委员会委员，召集人为王瑞华先生。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     1
    3.审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大
公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更
会计师事务所的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议并通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2019 年 11 月
26 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事的相关独立意见。


    特此公告。




                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇一九年十月二十八日




                               2